香港金錢服務(wù)牌照申請指南

香港法例第615章《打擊洗錢及恐-怖分子資金籌集(金融機構(gòu))條例》(打擊洗錢條例)已于2012年4月1日實施。按照打擊洗錢條例，任何欲經(jīng)營匯款及/或貨幣兌換服務(wù)(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務(wù))的人士須向海關(guān)關(guān)長(關(guān)長)申領(lǐng)牌照。在沒有關(guān)長發(fā)出的牌照情況下經(jīng)營金錢服務(wù)，即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可罰款100,000元及監(jiān)禁6個月。根據(jù)打擊洗錢條例，關(guān)長是有關(guān)當(dāng)局，負責(zé)監(jiān)管金錢服務(wù)經(jīng)營者(即匯款代理人和貨幣兌換商)，監(jiān)督持牌金錢服務(wù)經(jīng)營者在客戶盡職審查及備存紀(jì)錄的責(zé)任和其他發(fā)牌規(guī)定的合規(guī)情況，以及打擊無牌經(jīng)營金錢服務(wù)。

香港金錢服務(wù)牌照申請條件
首先如果客戶是非香港居民就須先注冊香港公司。
一、適當(dāng)人選：
申請人(或其任何合伙人/董事/擁有人)在申請時會被香港海關(guān)判定是否有曾被裁定犯的罪行、或是否是未獲解除破產(chǎn)的破產(chǎn)人，所載的罪行以及所載的規(guī)定于附件1中。兩者都不是時才可以申請。

二、經(jīng)營地址：
1、需要登記的經(jīng)營地址：
需要登記的經(jīng)營地址是指你用以經(jīng)營貨幣兌換服務(wù)或匯款服務(wù)的地址以下是一些用以經(jīng)營金錢服務(wù)業(yè)務(wù)的特定地址的例子：
（i）、該地址用做經(jīng)營金錢服務(wù)的地址；
（ii）、該地址被宣傳（包括展示招牌）為用作會見客戶的場所；
（iii）、該地址經(jīng)常受到持牌人的控制，例如以業(yè)主或者租戶的身份。
如果有特定地址的話須符合：特定地址可讓海關(guān)人員進入，以執(zhí)行條例的規(guī)定。
如果申請涉及的地址屬住宅地址，申請人須確保取得該地址的每名占用人的書面同意，讓獲授權(quán)人進入該地址進行例行視察。
2、符合下列條件的地址無需登記：
（i）位于香港以外地方的地址；
（ii）主要不是用作經(jīng)營金錢服務(wù)的地址
如果沒有特定地址地址的話須在申請表格內(nèi)提供通訊地址。
3、以下例子不需要登記經(jīng)營地址：
（i）、在非固定的地址經(jīng)營金錢服務(wù)，例如提供---；
（ii）、在顧客的辦事處會見顧客；
（iii）、只使用流動電話設(shè)備進行交易

香港金錢服務(wù)牌照申請所需文件
1、獨資經(jīng)營公司
    •有效商業(yè)登記證的復(fù)本
    •商業(yè)登記冊內(nèi)資料的摘錄復(fù)本
2、合伙公司
    •有效商業(yè)登記證的復(fù)本
    •商業(yè)登記冊內(nèi)資料的摘錄復(fù)本
3、本地公司
    •有效商業(yè)登記證的復(fù)本
    •公司注冊證書的復(fù)本
    •近期的周年申報表(表格AR1)的復(fù)本及在遞交近期的周年申報表后存檔于公司注冊處的所有文件
新成立公司另需：
    •法團成立表格—表格NC1(股份有限公司)或表格NC1G(股份有限公司以外的公司)的復(fù)本
    •集團架構(gòu)及集團每一成員的持股量百分率的資料
    •組織章程大綱及章程細則的復(fù)本
4、非香港公司
    •有效商業(yè)登記證的復(fù)本
    •非香港公司的注冊證明書復(fù)本
    •近期的周年申報表(表格N3)的復(fù)本及在遞交近期的周年申報表后存檔于公司注冊處的所有文件
新成立公司另需
    •在香港注冊的非香港公司詳情–表格N1的復(fù)本
    •集團架構(gòu)及集團每一成員的持股量百分率的資料
    •組織章程大綱及章程細則的復(fù)本

香港金錢服務(wù)牌照的申請程序
1、申請人提供公司商業(yè)登記證、公司注冊證、周年申報表（如果是新公司則提供公司成立表格）、公司架構(gòu)、公司每一成員的持股百分率和公司章程大綱及章程細；
2、申請人(或其任何合伙人 / 董事 / 擁有人)需要進行公證人見證來進行適當(dāng)人選判定；
3、申請人需要與海關(guān)人員見面正式簽署要求批給金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照申請書；
　　
香港金錢服務(wù)牌照的注意事項
1、牌照的有效期為兩年。持牌人須在牌照期滿前45日或之前遞交續(xù)牌申請；
2、如果未能成功申請牌照, 所繳費用不會獲得退還；
3、持牌人需向關(guān)長具報以下詳情改變：
（1）業(yè)務(wù)/法團名稱的改變；
（2）金錢服務(wù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)的改變；
（3）主要（通訊）地址的改變；
（4）聯(lián)絡(luò)資料的改變；
（5）營業(yè)地址資料的改變；
（6）營業(yè)地址的電話及傳真號碼的改變；
（7）在營業(yè)地址經(jīng)營的其他業(yè)務(wù)的資料的改變；
（8）住宅營業(yè)地址的占用人的改變；
（9）獨資經(jīng)營著/合伙人/董事/擁有人的詳情的改變；
（10）合伙人/董事/擁有人的改變；
（11）獨資經(jīng)營著/合伙人/董事/擁有人的適當(dāng)人選身份的改變；
（12）用以經(jīng)營金錢服務(wù)業(yè)務(wù)的銀行賬戶的改變。

如需進一步查詢，歡迎隨時撥打香港諮詢熱線852-27837688或深圳熱線86-755-82143181，或發(fā)郵件到cs@hk-company.com.也可以直接訪問網(wǎng)站：www.hk-company.com，m.slotxoluckiestcasinos.com，歡迎各位商家隨時來訪本公司：香港九龍佐敦彌敦道208-212號四海大廈7樓702-703室

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