美國的《企業(yè)透明度法案》解讀

美國公司注冊新政策
美國在2021年就簽署了《企業(yè)透明度法案》（CTA），賦予美國財政部制定有關(guān)受益所有權(quán)的新規(guī)則的權(quán)力，于2024年1月1日生效。

根據(jù)這項新規(guī)定，無論是外國公司還是美國公司，都將被要求披露其受益所有權(quán)人信息（Beneficiary Owner Information，BOI）。這一舉措旨在打擊洗錢、逃稅和其他金融犯罪活動，并提高企業(yè)結(jié)構(gòu)的透明度

什么是受益人？
受益人是指直接或間接擁有對企業(yè)的重大控制權(quán)，或擁有或控制企業(yè)25%或以上所有權(quán)益的人。受益人信息（BOI）應包括法定姓名、出生日期、現(xiàn)居住地址以及身份核實信息，如護照號碼、駕駛證號碼或政府發(fā)給的其他身份文件（需包括照片）。

CTA的實施給在美國經(jīng)營的企業(yè)帶來什么挑戰(zhàn)？
據(jù)統(tǒng)計，CTA實施后，大約有90%的企業(yè)將需要提交其受益所有權(quán)人信息。對于未能按時申報或提供虛假信息的企業(yè)，將面臨民事和/或刑事處罰。每延遲一天，企業(yè)需支付500美元的民事罰款，且可能面臨10,000美元及以上的罰款和最多兩年的監(jiān)禁。

這意味著，在美注冊的公司（符合要求的）都需要向美國的金融犯罪管理局提交BOI報告。

什么時間完成申報？
1、2024年之前注冊的公司，在2025年1月1日之前完成申報；
2、2024年1月1日-2025年1月1日之間注冊的公司，注冊好以后90天內(nèi)完成申報；
3、2025年之后注冊的公司在注冊好以后30天內(nèi)完成申報。

如需進行美國公司注冊及BOI備案，歡迎撥打400-880-8199進行咨詢。

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